Panama Due Diligence Soruşturmaları

Giriş – Bir projeye veya Panama’daki bazı kuruluşlara para yatırmakla ilgilenen kişiler hukuk büromuzla sık sık iletişime geçer. Sahip oldukları soru, zor kazandıkları paralarını yatırdıkları kişi veya kuruluşun güvenilirliğini nasıl bildikleridir. Herhangi bir para yatırmadan önce sizin için bir durum tespiti araştırması yaparak bu sorunlara yardımcı olabiliriz.

Durum Tespiti – Para yatırdığınız kişiler gerçekse, lisanslar, kurumsal dosyalar vb. Gibi bazı temel bilgileri sağlayabilmeleri gerekir. Bunları Panama Kamu Sicilinde doğrulayabiliriz. Tapu içeren bir şey satın alıyorsanız, kitabın açık ve ipotek içermediğini ve ödenmesi gereken vergilerin güncel olarak ödendiğini doğrulayabiliriz. Bir şirketin veya vakfın kamu siciline kayıtlı olduğunu ve vergilerin ve ücretlerin güncel olduğunu doğrulayabilir ve böylece hükümetle iyi durumda olduğundan emin olabiliriz. Söz konusu kişi veya kuruluşlar için dosyada herhangi bir dava olup olmadığını ve bunların mevcut veya eski davalar olup olmadığını ve davaların niteliğini, ilgili tarafları vb. Kontrol edebiliriz. Sizi sağlamak için yapabileceğimiz birkaç şey var gerçekten neye bulaştığını biliyorum.

Fiziksel Konum – Birisinin, ilgilendiğiniz tüzel kişi için sağlanan ofis adresine gitmesini sağlayabiliriz. Posta bırakma mı, sanal ofis mi yoksa gerçek ofis mi belirleyebiliriz. Orada çalışan personel olup olmadığını veya telefona cevap verip paketleri imzalayan tek bir ofis çalışanı olup olmadığını da öğrenebiliriz. Binanın ve ofisin dışarıdan kapının üzerinde hangi isimlerin olduğunu gösteren bir resmi yardımcı olabilir. Panama’da olduklarını söyleyenlerin çoğu, aslında burada olmayabilir.

Sözleşmeler – Çıkarlarınızı korumak için bir sözleşmeyi okuyabilir ve düşüncelerimizi paragraf paragraf önerilerde bulunabilir veya daha iyisi sizin adınıza bir tane yazabiliriz. Sözleşmenin İspanyolca olması (ek onaylı Çeviriler mevcuttur) ve bir devlet siciline veya sözleşmenin uygulanabilir olduğundan emin olmak için bir devlet kurumunda dosyalanması gereken bir sözleşme olup olmadığını belirleyebiliriz.

Panama Kira Kiralama Sözleşmeleri – Öncelikle, kiralamayı düşündüğünüz tarafın size mülkü kiralama konusunda yasal hakka sahip olup olmadığını belirleyebiliriz. İnsanların yabancılardan yararlandığı bir sürü dolandırıcılık var. Daha sonra sizin için kira sözleşmesini inceleyip görüşebiliriz. Ayrıca, herhangi bir teminatla birlikte ispanyolca bir nüshasının konut bakanlığına kaydedilmesini de sağlayacağız. Size mülkü kiralayan kişinin yasal bir hakkı yoksa, aslında bir gecekondu olduğunuz için kendinizi hızlı ve hızlı bir tahliye ile karşı karşıya bulabilirsiniz. Çalıntı mülk satın alırsanız, bilmeden çalıntı mülk olarak sizden alınabilir, burada da aynı konsept vardır.

Panama Gayrimenkul Alımı – Mülk üzerinde net tapu kontrolü ile eksiksiz bir durum tespiti yapabiliriz. Ön alım depozito sözleşmesi ile başlıyoruz ve emanet kapanana kadar takip ediyoruz. Gerçek bir sağlam değerlendirme, ipotek, her iki taraftaki komisyoncularla ilgilenme, emanet, mülkiyet ve mülkiyetteki değişikliğin kaydı ile yardımcı olabiliriz. Gayrimenkulünüz için varlık koruma konusunda da çok iyiyiz. Emlak bölümümüze bakın.