FBI Baskınları: Uygun mu Paranoid mi?

İş her zaman hükümetten daha hızlı ilerliyor …

Ticaret ve bilimdeki gelişmelere tepki olarak milletvekillerinin zamanının büyük bir kısmının harcanması şaşırtıcı değil. En sevdikleri taktiklerden birinin, icra dairelerini anlamakta zorlandıkları herhangi bir konuyu incelemeye çağırmaları da şaşırtıcı değil.

Şimdi bunun en az iki e-para birimi işlemine uygulandığını görüyoruz.

Bunlardan biri, INT Gold, Teksas’taki merkez ofislerinin Aralık ayında FBI tarafından basıldığını gördü. Tutuklama yapılmadı ve eylemlerinin nedenini gösteren herhangi bir açıklama yapılmadı. Bahsedilen tek güvence, devam eden bir dolandırıcılık soruşturması yürütmeleriydi. Şimdi bir aydan fazla oldu ve başka hiçbir şey olmadı.

Yaklaşık olarak aynı zamanda, e-Gold’a da bir arama emri verildi. Gerekçe önemsiz gibi görünüyor – ‘gerekli’ bir döviz bozdurma lisansına sahip olmadıkları iddia ediliyor – ve web sitelerine aşağıdaki gönderiyi yerleştirecek kadar üzgünler:

e-gold, ABD Hükümetinin özel olarak ihraç edilen para birimi olarak statüsüne ilişkin incelemesini memnuniyetle karşıladı, 20 Ocak 2006

“2005 Aralık ayının ortasından itibaren, sözleşmeli Operatör ve e-altın için birincil satıcı olan Gold & Silver Reserve, Inc. (G&SR), tesislerinde ve kayıtlarında garantili bir aramaya konu oldu, yerel banka hesaplarını dondurdu, ve büyük bir ticari yayın tarafından kesin olarak zamanlanmış, olağanüstü yanıltıcı bir saldırının hedefi oldu.

“ABD Bölge Mahkemesinde 13 Ocak 2006 tarihli acil duruşmada, G & SR’nin banka hesaplarına ilişkin dondurma emri kaldırıldı. Arama ve el koyma emirlerinin alınmasında çok sayıda suç duyurusunda bulunulmasına rağmen, Hükümet bu iddiaları sürdürmedi ve geriye kalan tek iddia, G&SR’nin uygun lisans olmadan bir döviz borsası olarak faaliyet gösterdiğine dair bir tartışmadır. G&SR daha önce Hükümete e-altının bir para birimi olarak sınıflandırılmasını ve G&SR’nin bir döviz borsası olarak kaydolmasını sağlamasını önermişti. Bir Hazine raporunda 11 Ocak 2006’da yayımlanan ancak Hazine Bakanlığı, USC ve CFR para birimi tanımlarını e-altın hariç olarak yorumladıklarını teyit etti.

“G&SR, yaklaşık bir yıldır, gönüllü olarak başlattığı bir BSA (Banka Gizlilik Yasası) uygunluk incelemesinde bir Hazine ajansı ile çalışmaktadır. G&SR, mekanın mahkeme salonu olmamasını tercih etmesine rağmen, görüşmelerini genişletme fırsatını memnuniyetle karşılamaktadır. Bir uluslararası ticaret aracı olarak e-altının pazar payını oluşturmaya devam ederken, e-altının uygun yasal veya düzenleyici bilincine en iyi nasıl ulaşılacağı konusunda Hükümet ile.

“Hem e-altın hem de G&SR’ye ciddi şekilde zarar veren asılsız suçlamalara ve olumsuz yanıltıcı tanıtımlara rağmen, G&SR tüm mali yükümlülüklerini yerine getirmeye ve tamamen operasyonel kalmaya devam etti. E-gold, ilk kez tarih, dünyadaki herhangi bir finansal araçtan insanlara, başka herhangi bir sistemin maliyetinin çok altında güvenli bir ödeme mekanizması e-gold, geçen ayın talihsiz olaylarını tamamen aşmayı ve katlanarak büyümesini sürdürmeyi bekliyor.

“Daha fazla bilgi şu adreste bulunabilir:

www.e-gold.com
www.omnipay.com
www.treas.gov/press/releases/reports/js3077_01112005_MLTA.pdf ”

E-Gold’un proaktif yaklaşımı alkışlanmalıdır. INT Gold da aynı şeyi yapmalıydı.

Halkın çoğu, finansal kurumlarda bir nedenden ötürü kaç kez arama belgelerinin sunulduğunu bilseydi, yetkililerin bu iki e-para şirketine karşı eylemlerini yaptıkları tanıtım konusunda benim kadar şüpheci olurlardı. .

Suistimal şüphesi olduğunda yetkililerin büyük bankalara karşı nasıl hareket ettiklerini bir düşünelim. Hızlı bir şekilde ortaya çıkan bir özellik, soruşturma makamları tarafından yayınlanan herhangi bir bültenin doğası gereği her zaman çok spesifik olmasıdır, çünkü büyük bankalar daha azına karşılık vermek için yeterli mali ve siyasi nüfuza sahiptir.

Kesin olarak tanımlanmış bir ihlalin bir örneği, 2004’te Tokyo’daki Citigroup özel bankacılık skandalıdır. Japon yetkililer, bankanın, müşterilerin muhasebe kayıtlarını uygunsuz gayrimenkul işlemleri yoluyla manipüle etmelerine yardımcı olduğunu, müşteriler için vergi iadelerini işleme koymada başarısız olduğunu ve müşterilerin gizli bilgilerini yanlış yönettiğini söyledi. Sonuç olarak, Citigroup’un Japon özel bankacılık operasyonlarının kapatılması emrini verdiler, ancak tüm etkilenmeyen yatırımcıların hesaplarını taşırken minimum düzeyde etkilenmelerini sağlamak için önlemler aldılar.

Nadiren, mevduat sahiplerine toplam kayıp olur. Colorado’daki Silverado çöküşü, Charles Keating’i bin ömür boyu hapis cezasına çarptırdı, bundan daha fazla insan hayatını kaybetti. Bunun bir laissez-faire önemsiz tahvil senaryosunda meydana gelmesi dikkat çekici.

Baskınlar, yalnızca yetkililerin amaçlarına hizmet ettiğinde bahsedilir. Bunun bir nedeni, aramaların ve / veya el koymaların dava edilen suçlamaları hak edecek kadar yeterli sonuç vermemesidir. Modern finansal faaliyetlerde çok büyük bir gri alan olabilir ve belirli bir durumun ince ayrıntıları incelendiğinde, genellikle bu faaliyetlerin yasal rüzgâra yakın seyrettiği, ancak kötü şöhret havasını almadığı görülür.

INT Gold’da neyi araştırdıkları görülecek. Büyük bankalara yaptıkları muamelenin aksine, yetkililerin bu baskını açıklamasının niteliği oldukça belirsizdi, ki eminim tasarım gereğiydi. Yani mesele, karıştırmaya çalıştıkları kişilerden biri. Bununla birlikte, Amerikan yasaları, suçlu oldukları kanıtlanana kadar ilgili tarafların masum olduğunu söylüyor, bu yüzden bu hakların gerektiği gibi tanınması gerekiyor. Tüm hikaye gün ışığına çıkana kadar, yalan söylemek yanlıştır. Sonuçta, büyük bankalara yapılan ve kamuoyuna açıklanmayan baskınların çoğunda olduğu gibi, ihlal eden şirket değil, o şirketin tesisleri içindeki ayrıcalıklarını kötüye kullanan bir müşteri olabilir.

E-para birimi araştırmaları, kısmen, bir hükümetin, bu para birimleri ne fiat ne de zorunlu olarak bu sınırlar içinde ikamet etmediğinde kendi sınırları içinde e-para birimlerini nasıl düzenleyeceğine ilişkin kararsızlığının bir sonucudur.

Bu bana, Federallerin, yalnızca fizik kanunlarına uyan ve dolayısıyla devletin izni olmadan eyalet sınırlarını geçme yeteneğine sahip olan radyo sinyalleriyle en iyi nasıl başa çıkabilecekleri konusunda şaşkınlığa düştükleri, yayıncılığın ilk günlerini hatırlatıyor. Bugün kulağa saçma gelse de, belirli bir teknolojinin politik ve / veya coğrafi tanımlamalardan daha gelişmiş olduğu düşüncesi, onlar için derin endişe kaynağıydı. Amerikan hükümetinin eyaletler arası yayıncılık gibi “gelişmiş” bir işle başa çıkmak için Federal İletişim Komisyonu’nu kurması nihayetinde yaklaşık 15 yıl sürdü.

E-para birimlerinin özel olarak oluşturulduğu ve yönetildiği gerçeği göz önüne alındığında ve düzenlemelerine yardımcı olacak merkezi bir izleme sistemi olmadığı göz önüne alındığında, Amerikan yasalarının mevcut ortamında şimdi onlara yönelik bir otoriter dikkat telaşı görmek şaşırtıcı değildir. Lezzetli bir politika belirleyene kadar, yapabileceklerinin en iyisi, ‘tüketicinin korunması’ çıkarları doğrultusunda kendini beğenmiş bir pozisyon almak ve rasyonelleştirme yoluyla iftira atmaktır. Özellikle adil değil, ancak ilgili çevrimiçi forumlarda gördüğümüz gibi, oldukça etkili.

Umarım mesele yayıncılıkta olduğundan çok daha hızlı bir şekilde çözülür.