Sıradan Amerikalılar, daha önce yalnızca son derece zenginler için mevcut olan geniş varlık koruma, açık deniz ve mahremiyet fırsatlarını keşfediyorlar. 11 Eylül sonrası dönemde artan hükümet gözetimi ile herkes finansal mahremiyet konusunda endişelenmelidir. Pek çok finansal web sitesi artık denizaşırı finansal bağlantılar, bankacıların sırları ve püf noktaları hakkında çığır açan bilgiler ve ilk kez halka açıklanmış bankacılık araçları ve ipuçları sunuyor. Bilginin kullanımı kolay ve günceldir ve küçük yatırımcıların aracıları atlamasına ve açık denizde ve İsviçre’de kendi hesaplarını oluşturmasına olanak tanır. Yatırımcılar, hesapları kendileri kurarak, danışmanlık ücretlerinde binlerce dolar tasarruf edebilirler.
Bugünün 11 Eylül sonrası dünyasında, finansal mahremiyet hızlı ve endişe verici bir hızla istila ediliyor. Bu web sitelerinde yer alan bilgiler varlıklarınızı korumaya yardımcı olabilir, ancak yalnızca verilen talimatlara göre hareket ederseniz.
Bilgiler, en önemli vergi cennetlerinin ve açık deniz finans merkezlerinin adları ve bunların en yaygın kullanımları ve tabii ki ayrıca bankaların yerel irtibat adları ve adresleri, finansal hizmetler, danışmanlar, posta damlaları gibi birçok ilgili konuda mevcuttur. muhasebeciler, şirket kurma hizmetleri ve diğer yararlı bağlantılar. Bir yatırımcının varlık koruması, anonim ve açık deniz bankacılığı, posta iletimi, uluslararası düzenlemeler ve hesap sahipleri için yasal gereklilikler, mahremiyet, çifte vatandaşlık ve ikinci pasaportlar, vergiden kaçınma, vergi indirimi hakkında bilmek isteyebileceği hemen hemen her şey hakkında en son bilgi verileri vardır. ve vergi ve varlık cenneti ile ilgili konular ve çok daha fazlası.
Offshore hesapları kullanmanın birçok nedeni vardır. Bazı insanlar gelirini eşlerinden veya açgözlü, süngerle akrabalarından saklamak ister. Gelirleri yıldan yıla büyük farklılıklar gösteren girişimciler, iflas durumunda el konulmasını önlemek için varlıklarının bir kısmını yurtdışında tutmak isteyebilirler. Federal hükümetten bağımsız yaşamak isteyen vergi direnişleri ve özgürlükçüler, vergilerden kaçınmak için paralarını varlık cennetlerine yatırıyorlar. Tanıtım korkusu, çok zenginlerin, kaçıranlar, gaspçılar ve hırsızlar tarafından hedef alınmaktan kaçınmak için varlıklarını kamunun gözünden saklamasına da yol açabilir. Gazeteler ve magazin dergileri, en zengin Amerikalıların listelerini yayınlayarak, özel hayatlar yaşamak isteyen bireyler için istenmeyen tanıtımlar yaratır.
Bununla birlikte, yasa dışı faaliyetlerin artık denizaşırı bankalar tarafından kolayca gizlenemeyeceğini belirtmek önemlidir. Banka Gizlilik Yasası (veya BSA), finans kuruluşlarının kara para aklamayı tespit etme ve önleme konusunda devlet kurumlarına yardımcı olmasını gerektirir. Finans kuruluşlarının, kıymetli malların nakit alımlarının kayıtlarını tutması ve 10.000 $ ‘ı (toplam günlük tutar) aşan nakit işlem raporlarını dosyalaması ve kara para aklama, vergi kaçakçılığı veya diğer suç faaliyetleri olarak yorumlanabilecek şüpheli faaliyetleri bildirmeleri gerekmektedir.
Teröristlerin Amerika’daki terör eylemlerinde kullanılmak üzere fon ithal etmesini engelleme çabası içinde, 2001 ABD Vatanseverlik Yasası, gizli para transferlerini durdurmak amacıyla ABD Bankaları için birçok yeni kural oluşturdu. Şüpheli bankaların bir listesi oluşturuldu ve Amerikan bankalarının artık onlara para havale etmesine izin verilmiyor. Ayrıca, bir Amerikan bankasında hesap açan tüm yeni müşterilere, ABD vatandaşı olup olmadıkları, yurtdışında siyasete karışıp karışmadıkları veya herhangi bir şekilde yabancı siyasi figürle bağlantılı olup olmadıkları sorulmaktadır. Ayrıca, mesleklerini belirtmeli ve hesaplarına yabancı fon aktarmayı planlayıp planlamadıklarını belirtmelidirler.
GIPHY App Key not set. Please check settings