Slush Fonları

David McClintick’e göre (“Kılıç Balığı: Gerçek Bir Hırs, Vahşet ve İhanet Hikayesi”), 1980’lerin sonlarında FBI ve DEA uyuşturucu ticareti yapmak için sahte şirketler kurdu. Uyuşturucuyla ilgili varlık ele geçirmelerinden bu şirket cephelerine para akıttılar.

Fikir, küresel suç ağlarına sızmaktı, ancak “Kılıç Balığı Operasyonu” ndaki paranın çoğu yanlış ceplere düşmüş olabilir. Hükümet görevlileri ve şerifler gizemli ve pis bir şekilde zenginleşti ve tüm üzücü olay sona erdi. GAO 3.6 milyar dolardan fazla kayıp olduğunu bildirdi. Bu biraz tarih, Oscar ödüllü Halle Berry ile en az bir gişe rekorları kıran filmlere yol açtı.

Ne yazık ki, sulu kar fonları gerçekte çok daha az çekici. Göz alıcı bilgisayar korsanları ve James Bondean gizli ajanlarından ziyade genellikle pis politikacıları, kötü bankacıları ve cahil işadamlarını içerirler.

Kazak başbakanı Imanghaliy Tasmaghambetov, 4 Nisan 2002’de 1 milyar dolarlık rüşvet fonunun varlığını ülkesinin lastik damgası parlamentosuna kabul etti. Görünüşe göre para, Tengiz petrol sahasının şeffaf olmayan satışından elde edilen gelirlerden sıyrılmıştı. Bunu bir poker suratıyla ifşa ettiği Kazakistan’a havale etmek enflasyonu artıracaktı. Bu nedenle, ülkenin cumhurbaşkanı Nazarbayev, fonları “bir ekonomik kriz veya Kazakistan’ın güvenliğine yönelik bir tehdit durumunda kullanılmak üzere” yurtdışında tuttu.

Para, 1997’deki emekli aylığı borçlarını kapatmak ve 1998’de Rus rublesinin devalüasyonunun zararlı etkilerini telafi etmek için kullanıldı. Başbakan, geriye kalanın usulüne uygun olarak 1,5 milyar dolarlık Ulusal Fona aktarıldığını vurguladı. Ne yazık ki, Fondaki orijinal paranın tamamı petrol varlıklarının Chevron’a başka bir satışından geldi ve bu da şüpheye yol açan resmi versiyona neden oldu.

Ulusal Fon, gerçekten de, rüşvet fonundan bir veya iki transferle artırıldı – ancak bu transferlerden en az biri, lanet olası ifşaatlardan yalnızca 11 gün sonra gerçekleşti. Dahası, aksi yöndeki tartışılmaz kanıtlara rağmen, itiraz edilmeyen başbakan, başkanının yurtdışında multi-milyon dolarlık banka hesaplarına sahip olduğunu yalanladı.

Daha sonra bu son dezenformasyonu iptal etti. Başkanın yurtdışında banka hesabı olmadığını, ancak bu olmayan hesaplardaki tüm parayı derhal Kazakistan’a iade edeceğini söyledi. Bu şiddetle reddedilen hesapların, cumhurbaşkanının düşmanları tarafından “ismini tehlikeye atmak amacıyla” hazırlandığını iddia etti.

15 Nisan 2002’de uysal muhalefet bile bu bulanık mantığa yeterince sahipti. Rejimin mali şenaniganlarını izlemek için bir Halk Petrol Fonu kurdular. Yaptıkları hesaplamalara göre hidrokarbon yakıtlarının satışından elde edilen gelirin yüzde 7’sinden daha azı (yılda 4-5 milyar dolar) bunu ulusal bütçeye aktarıyor.

Slush fonları dünyanın her köşesine bulaşıyor, sadece daha belirsiz olanları değil. Mossad’dan CIA’ya kadar her gizli servis, belirtilen devlet bütçesinin dışında çalışır. Slush fonları, parayı aklamak, patronaj ile dostları yıkmak ve karar vericilere rüşvet vermek için kullanılır. Suç Gelirlerinin Aklanması, Aranması, El Konması ve Müsaderesine İlişkin 1990 Sözleşmesi uyarınca, bazı ülkelerde bu tür suçların kurulması cezai bir suçtur. Diğer yetki alanları daha bağışlayıcıdır.

Papua Yeni Gine ve Solomon Adaları Katolik Piskoposlar Konferansı, Kasım 2001’de hükümetin sulu kar fonlarını kaldırma planlarını memnuniyetle karşılayan bir basın açıklaması yayınladı. Bu uygulamanın zehirli etkisini şöyle anlattılar:

“Birkaç önemli istisna dışında, fonların politikacılar aracılığıyla bölge projelerine yönlendirilmesi feci oldu. Yolsuzluğun yeşerdiği düşünülen bir atmosfer yarattı. Sayılarını veya maliyetlerini düşürmeden kamu görevlilerinin sorumluluğunu azalttı. İnsanları, kamu fonlarının halkın malı olmaktan ziyade, halkın hizmetkarları tarafından dürüst ve adil bir şekilde yönetilen bireysel üyelerin ‘mülkiyeti’ olduğuna inanmaları için karıştırmak için kullanılmıştır.

‘Rüşvet fonları’ kavramı, iyi belgelenmiş verimsizliklere ve başarısızlıklara neden oldu. Hatta bazı üyelerden, onları teslim olmaya zorlamanın bir yolu olarak fonların alıkonulduğuna dair suçlamalar bile vardı. Görünüşe göre ‘rüşvet fonları’ dönemi utanç verici bir dönem oldu. ”

Ancak en düzenli ve en yasal yönetim bile olsa, fonlar yanlış yönlendirilebilir. “The Economist” geçenlerde Amerikan yerlilerinin ABD hükümetine karşı açtığı 10 milyar dolarlık toplu dava hakkında haber yaptı. Yetkililere göre 1880’den beri yarım milyon yararlanıcı adına güven içinde yönetilmesi gereken fonlar “kayboldu veya çalındı”.

Ulusal Vahşi Yaşam Enstitüsü Müdürü Rob Gordon, “ABD İçişleri Bakanlığı yaban hayatı koruma için kurulan özel fonları yağmalamak ve bunun yerine parayı şüpheli idari harcamalar, sulu kar fonları ve çalışanların taşınma masraflarına israf etmekle” suçladı.

Heritage Foundation’ın Hükümet Dürüstlük Projesi Direktör Yardımcısı Charles Griffin, şu suçlamaları yapıyor:

“Federal bütçe, özel çıkar gruplarının lobi faaliyetlerini ve siyasi faaliyetlerini sübvanse etmek için kullanılabilecek çok sayıda rüşvet fonu sağlıyor.”

“Politika ve Lobiciliği Aktif Olarak Sübvanse Eden En İyi On Federal Program” listesinde şunlar yer almaktadır: AmeriCorps, Kıdemli Toplum Hizmeti İstihdam Programı, Hukuk Hizmetleri Şirketi, Başlık X Aile Planlaması, Beşeri Bilimler için Ulusal Bağış, Pazar Teşvik Programı, Kıdemli Çevresel İstihdam Programı, Superfund İşçi Eğitimi, HHS İsteğe Bağlı Yaşlanma Projeleri, Telekom. & Bilgi. Altyapı Yardımı. Bu federal fonların tek başına toplamı 1.8 milyar dolar.

“Next” ve “China Times” – daha sonra “The Washington Post” ile birleşti – eski Tayvanlı başkan Lee Teng-hui’yi bilgi toplama, nüfuz ticaretini finanse etmek amacıyla 100 milyon dolarlık bir denizaşırı rüşvet fonu oluşturmakla suçladı ve propaganda işlemleri. Tayvan, Kongre yardımcılarının faturalarını gezdirdi ve akademik araştırma ve düşünce kuruluşu konferanslarını finanse etti.

Diğerlerinin yanı sıra yüksek rütbeli Japon yetkililer, bu gizli mekan aracılığıyla ödemeler almış olabilir. Lee’nin Şubat 1999’da gizli hesaptan 100.000 dolar çekmiş olduğu iddia ediliyor. Para, eski bir Japon Savunma Bakanı Masahiro Akiyama’nın Harvard’daki çalışmaları için kullanıldı.

Eski Japon başbakanı Ryutaro Hashimoto, fondan yararlananlardan biri olarak suçlandı. Prestijli lobi firması Cassidy and Associates ve Bush yönetimindeki çeşitli sekreter yardımcıları da öyle.

Şu anda istihbarat ve araştırmadan sorumlu dışişleri bakan yardımcısı olan Carl Ford Jr., ilgili dönemde Cassidy için çalıştı ve sık sık Tayvan’ı ziyaret etti. Doğu Asya ve Pasifik İşleri Dışişleri Bakan Yardımcısı James Kelly de Tayvanlıların cömertliğini beğendi. Her ikisi de Amerika’nın Tayvan politikasını hazırlamaktan sorumlu.

Bir zamanlar silahların kontrolü ve uluslararası güvenlikten sorumlu devlet müsteşarı olan John Bolton, teyit oturumları sırasında 3 araştırma makalesi yazmanın masraflarını karşılamak için 30.000 dolar aldığını kabul etti.

Tayvan hükümeti haberleri henüz inkar etmedi.

Bir Japon dışişleri bakanlığı yetkilisi, kendisinin ve birçok meslektaşının evlilik dışı faaliyetlerini finanse etmek için – genellikle lüks otel süitlerinde – kâr fonu kullandı. Ancak bu bir istisna değildi. Asahi Shimbun’a göre, bakanlığın 60 bölümünün yarısından fazlası benzer fonlara sahipti. Polis ve bakanlık soruşturma yürütüyor. Bir tutuklama yapıldı. Bakanlığın muhasebe bölümü bu yozlaşmış uygulamaları yirmi yıl önce keşfetti ancak sessiz kaldı.

Japonya’daki düşük seviyeli idari bürokratlar ve öğretmenler bile iş gezilerini taklit ederek veya faturaları ve makbuzları doldurarak sulu kar fonları oluşturuyor. Japon vatandaşlarının grupları, muhafazakar bir şekilde, 1994 yılında vilayetlerde 20 milyon dolarlık seyahat ve eğlence harcamalarının sahte olduğunu tahmin ediyordu, bu “kara shutcho” (yani boş iş gezisi) olarak bilinen bir uygulama.

Hokkaido Eğitim Kurulu yetkilileri, 100 milyon yenlik gizli bir fonun varlığını kabul ettiler. Ortaya çıkan bir araştırmada, 286 okuldan 200’ünün kendi rüşvet fonlarını koruduğu bulundu. Paranın bir kısmı dost politikacıları desteklemek için kullanıldı.

Ancak rüşvet fonları egemen bir ayrıcalık değildir. Çokuluslu şirketler, bankalar, şirketler, dini kuruluşlar, siyasi partiler ve hatta STK’lar gelirlerinin ve kârlarının bir kısmını, genellikle açıklanmayan hesaplarda, genellikle denizaşırı cennetlerde tuzağa düşürüyor.

Gizli seçim kampanyası rüşvet fonları Amerikan siyasetinin demirbaşlarından biridir. 5 yıllık bir yasa tasarısı, bağışçıların bu tür fonlara ifşa edilmesini gerektiriyor ancak Meclis, hükümlerini gevşetmekle meşgul. “The Economist” 2002’de Almanya’yı, hem büyük siyasi partilerini, hem de Lander’ı ve çok sayıda üst düzey ve orta düzey bürokratları içine alan skandalların tsunamisini listeledi. Gizli, çoğunlukla taraf olan fonlar, bu korkunç olayların çoğunda yer alıyor gibi görünüyor.

İtalyan firmaları siyasi partilere rüşvet fonları aracılığıyla bağış yaptılar, ancak kurumsal bağışlar – şeffaf olmaları koşuluyla – İtalya’da tamamen yasal. Fransa’da hem sağın hem de daha az bir ölçüde solun muazzam siyasi rüşvet fonlarını yönettiği söyleniyor.

Başkan Chirac, belediye başkanıyken Paris’teki böyle bir belediye fonu olan kişisel zevki için kötüye kullanmakla suçlanıyor. Ancak fonlar çoğunlukla parti aktivistlerine sahte işler sağlamak için kullanıldı. Şirketler, bayındırlık işleri veya yerel inşaat izinleri almak için komisyon ödedi. Görünüşte sahte “danışmanlık hizmetleri” için para ödüyorlardı.

Salgın Ottawa’yı bile atlamadı. Seçim Kurulu Başkanı, Eylül 2001’de Sun Media’ya, Liberal adaylar tarafından saklanan milyonlarca kişiden “endişe duyduğunu” söyledi. Başbakanın işine göz diken muhtelif bakanlar, gizlice ve muhtemelen yasadışı olarak fon topladılar.

11 Nisan 2002’de UPI, İspanya’nın en büyük ikinci bankası Banco Bilbao Vizcaya Argentaria’nın (BBVA), “politikacıları manipüle etmek için kullanıldığı ve ETA’ya ‘devrimci vergiyi’ ödediği iddia edilen gizli açık deniz hesaplarında yaklaşık 200 milyon doları sakladığını bildirdi. – Bask terör örgütü – ve haberlere göre iş anlaşmaları için kapıyı açın. ”

Para Venezuela’dan Hugo Chavez, Peru’dan Alberto Fujomori ve Vladimiro Montesinos gibi aydınlatıcılara gitmiş olabilir. Bankanın yönetim kurulu üyeleri, 1987 yılında açılan yasadışı hesaplardan yüklü, vergisiz “emekli maaşı” aldı – toplamda 20 milyon dolardan fazla.

Latin Amerika uyuşturucu parası aklayıcıları – Porto Riko’dan Kolombiya’ya – bu fonlar ve bankanın Cayman Adaları ve Jersey’deki gizli kuruluşları aracılığıyla çalışmış olabilir. Şu anki İspanya Hazine Dışişleri Bakanı, 1992-7 yılları arasında bankanın vergi danışmanı oldu.

“Financial Times” Haziran 2000’de, yolsuzluğu engellemek için yeni uluslararası önlemler beklentisiyle, “önde gelen Avrupalı ​​silah üreticilerinin” kıyı ötesi rüşvet fonlarının yaratılmasına başvurduğunu bildirdi. Para, ihaleleri ve sözleşmeleri kazanmaları için yabancı yetkililere rüşvet vermeyi amaçlıyor.

Daewoo’nun eski başkanı Kim Woo-chung, bir kısmı hapse giren düzinelerce şirketinin yöneticisini içeren büyük bir skandalın merkezinde yer alıyor. 20 milyar doları denizaşırı bir rüşvet fonuna yönlendirmekle suçlanıyor.

Koreli hükümet yetkililerine ve politikacılara rüşvet vermek için 10 milyar dolarlık hayret verici bir zihnin kullanıldığı iddia edildi. Ancak davranışları ve hatta işlediği dolandırıcılığın boyutu, Kore’nin siyaset ve iş dünyası arasındaki savaş sonrası ensest ilişkisine özgü olabilir.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından yeniden basılan “The Role of Slush Funds in the Preparation of Corruption Mechanisms” başlıklı makalesinde, Gherardo Colombo kurumsal rüşvet fonlarını şöyle tanımlıyor:

“Slush fonları, bir anonim şirketin mali kaynaklarından elde edilir, ilgili tutarların bilançoda görünmemesi için dikkatli bir şekilde yönetilir. Paradan oluşmaları gerekmez, ancak hisse senedi ve hisse veya diğer ekonomik olarak da olabilirler. Değerli eşyalar (sanat eserleri, mücevherler, yatlar vb.) Herhangi bir zorluk çekmeden kullanılabilmeleri veya üçüncü şahıslara devredilebilmeleri yeterlidir.

Bir fon para biçimindeyse, bunlara şirket hesapları dışında atıfta bulunmak bile gerekli değildir, çünkü içlerinde gizli biçimde görünebilir (‘tahakkuk ve erteleme’ başlıkları genellikle gizlenme amacıyla başvurulur. rush para). Bunun ışığında, onu defterlerde yer almayan bir yedek fon olarak görmek her zaman doğru değildir. Bir rüşvet fonu oluşturmak amacıyla genellikle aldatma, hile veya çeşitli türden sahteciliklere başvurulur. ”

Dolgulu faturalardan, sahte sözleşmelerden, hayali kredilerden, tutma hesaplarında tahakkuk eden faizden, ilgili kuruluşlarla arka arkaya işlemlerden (Enron) bahsediyor – hepsi de parayı rüşvet fonlarına aktarmak için kullanılıyor. Bu tür fonlar genellikle yasadışı ve yasadışı kendi kendini zenginleştirme, zimmete para geçirme veya vergi kaçakçılığını karşılamak için kurulur.

Daha az bilinen, bu sinsi araçların damping gibi haksız rekabet uygulamalarının finansmanındaki rolüdür. Müşteriler, tedarikçiler ve ortaklar, – bildirilmemiş – gerçek üretim maliyetini çok artıran gizli indirimler ve sübvansiyonlar alırlar.

BBVA’nın ETA’ya ödemeleri, tipik bir koruma ücreti ödemesi olabilir. Hem teröristler hem de organize suçlar, sulu kar fonlarını kötü kullanıma soktu. Bu tür fonlardan ödeme alırlar ve kendi paralarını korurlar. Kaçıranlara yapılan fidye ödemeleri genellikle bu kanallardan geçer.

Ancak rüşvet fonları ezici bir şekilde yolsuz politikacılara rüşvet vermek için kullanılıyor. Yolsuzlukla mücadele, yasadışı kurumsal cömertlik alıcılarına karşı verilmiştir. Ancak başarılı olmak için, OECD’nin FATF’si gibi iyi niyetli uluslararası kuruluşlar, rüşvet verenlere eşit gayretle saldırmalıdır. Her yozlaşmış işlem, ahlaksız bir politikacı ile hırslı bir işadamı arasındadır. Birinin peşinden giderken diğerini görmezden gelmek kendini bozmaktır.