Anjouan’ı denizaşırı bir finans merkezi olarak kullanmayı mı düşünüyorsunuz?

AnjouanAfrika olan Tanzanya açıklarında bulunan küçük bir ada ülkesidir. Ada, Mozambik Boğazı’nda. Coğrafi olarak Komor Adası’nın bir parçasıdır, ancak 1997’de Anjouan Komor Adaları’ndan ayrıldı ve bağımsızlığını ilan etti. Komor Adaları’nın 1975’te Fransa’dan bağımsızlığını kazanmasından bu yana Komor Adaları’nda 19 darbe veya girişim gerçekleşti. 2002’de seçimler yaptılar ve 19 Komor Adaları’nın her birinin kendi Başkanı var. Ülke Washington, D.C’nin 12 katı büyüklüğünde.Nüfusları yaklaşık 750.000. Halkın% 98’i Sünni Müslüman. Alkol yasaktır. Camiler bol miktarda bulunur. Dört havaalanı, beş İnternet sağlayıcısı var. Burası dünyanın en fakir ülkelerinden biridir.

Anjouan Şirketleri – Hamiline yazılı şirketleri var gibi görünüyor. Yerleşik temsilciler, adaylar, vb. İle işiniz bittiğinde fiyatları çok yüksektir. İşbirliği konusunda nerede durdukları belirsizdir. Böyle bir şirkette banka hesabı açmak imkansız değilse de son derece zor olacak. Birincisi, bankalar şirket üzerinde durum tespiti yapmayı bilmeyecekler.

İkincisi, bu, bankayı korkutacak tanınmış bir açık deniz yargı yetkisi değildir.

Üçüncüsü, durum tespiti ve bir denizaşırı yargı alanı olarak Anjouan’a genel aşinalık nedeniyle böyle bir şirketi kullanarak bir gayrimenkul işleminin gerçekleştirilmesi imkansız değilse de en zor olacaktır.

Anjouan Bankacılık Lisansları – Şüphesiz Anjouan size veya gerekli fonlara sahip herhangi birine bir bankacılık lisansı satacaktır. Bu lisansla uluslararası bir banka işletmeye çalışmak, bize göre imkansız olmasa da son derece zor olacak, imkansıza doğru eğiliyoruz. Euro işlemleri için AB’de, ABD doları işlemleri için ABD’de muhabir bankaları nasıl temin edeceksiniz? FATF düzenlemeleri, bankanın gerçek bir mevcudiyete sahip olmasını gerektirir. Bu, bankanın veznedarlar, çalışanlar, gardiyanlar, kasa vb. İle ofisleri olması gerektiği anlamına gelir. Anjouan’da böyle bir operasyon kurmanıza izin verseler bile, şüpheli.

Daha sonra muhabiriniz olarak hangi banka hareket edecek ve sizi kabul etseler bile sizden ne kadar ücret alacaklar? Muhabir ücretleri, yıllık ücretin yanı sıra işlemlerin belirli bir yüzdesi, banka havalesi ücretleri vb. İçin kolayca 200.000 $ olabilir. Muhabir banka, ihlallerde bulunmanıza izin verdiği için bankacılık lisansını kaybedebilir. Yani büyük miktarda para harcadıktan sonra, muhtemelen pratik bir şey yapamayacağınız bir bankacılık lisansına sahip olacaksınız.

Ancak, gerçekten yola çıkıp 25.000.000 $ mevduatınız olsaydı ve Anjouan hükümetinin bankacılık komiseri bir denetim gerçekleştirdi ve bankacılık yasaları ve uygulamalarının ihlal edildiğini, tutarsızlıkları, rahat olmadıkları kredileri, hoşlanmadıkları mevduatları tespit etseler ne olacağını bir düşünün. durum tespiti ve fon kaynakları belgeleri, vb. Neden bankanızı alacaklıya almaktan, adada banka varlıklarını tasfiye etmek için bir muhasebeci veya avukat tayin etmekten başka seçenekleri olmayabilir. Bu, bankanızı kapatın, varlıklara el koyun, muhtemelen fon kaynağını araştırın, belki sizden ücret alınmasını vb. Yasal ücretler milyonlarca doları bulabilir. Para yatıranlar, paralarını geri alırlarsa iyi olurlar.

Birkaç yıl önce Letonya’da bir tasfiye, mevduat sahiplerine mevduatlarının% 2’sini netleştirdi. Grenada’daki banka tasfiyeleri son zamanlarda paralarının% 2’sinden daha azını geri aldı ve bazı durumlarda Grenada tarafından kapatılan bankanın birkaç yüz milyon doları vardı. Eğer bu Grenada’yı bilmiyorsanız, 2003 yılında bir tane hariç tüm offshore bankalarını kapattı. Eski mevduat sahipleriniz size ve varlıklarınıza her türlü şeyin olmasını gerektiren her türlü uluslararası emri alacak. Önümüzdeki beş veya on yıl boyunca hayat hoş olmayabilir ve bu bir Anjouan meselesi olarak kabul edileceği için yardım için koşacak kimse yok.

Anjouan Oyun ve Sigorta Lisansları da Mevcuttur – Yukarıya bakın.

Sonuç – Banka veya sigorta lisansı almak o kadar kolay değil. Çok olsaydı yapardı. Bu belirsiz yargı yetkisi bankalarından herhangi birinin gerçek olduğuna inanmadan önce size 50.00 $ ‘lık bir banka havalesi göndermelerini sağlayın. Önce onlara teli gönderin. Kablolama talimatlarını anladığınızdan emin olun. Bir bankada normal bir banka hesabına sahip olmak ile muhabir bankacılık ilişkisi arasında kafanızı karıştırmayın. Bir bankayı normal bir banka hesabıyla çalıştırmaya çalışmak en geç birkaç gün veya hafta içinde bitecek ve ardından hesap kapatılacak ve bir bankada böyle bir hamle yapmak için para iadesi konusunda sorun yaşayabilirsiniz. Muhabir bankalar mutlaka şikayet edecek ve bu sonun başlangıcı olacak.

Yıllar boyunca sayısız yargı dairesi her türden lisans, şirket vb. Satmaya başladı. Hiçbiri hayatta kalmadı. Gerçek denizaşırı yargı bölgeleri, bankacılık lisanslarının verilmesi konusunda son derece sıkıdır. Belize, BVI, Dominik Cumhuriyeti birlikte son beş yılda herhangi bir bankacılık lisansı vermemiştir. Caveat Emptor.