İnternet Üzerinden Bir Offshore Banka Hesabı Edinme

Bir arama motoru aracılığıyla bulacağınız birçok aracı web sitesini kullanmanıza gerek yoktur. Bunların çoğu * sahte *, kaygan görünümlü olanlar bile. Giderek daha fazla banka, doğrudan denizaşırı banka hesapları sunuyor. İlgilendiğiniz ülkedeki bankaların bir listesini alın ve web sitelerine gidin.

Offshore bir banka hesabı açmak, ana caddede bir tane açmak gibidir; onların kriterlerini karşılayın ve siz de dahilsiniz. Tek fark, orada şahsen olmamanızdır.

İlk şey, ülkenizin vatandaşlarını veya sakinlerini kabul edip etmeyeceklerini bulmaktır. Örneğin, İsviçre bankaları ABD müşterilerini istememe eğilimindedir; IRS’den güçlük istemiyorlar.

Bunun için bir hesap açmak istiyorsanız, kimliğinizi ve şirketinizin yasal varlığını kanıtlamanız gerekecektir.

Posta yoluyla başvuru yapıyorsanız, ORİJİNAL BELGELERE AYRILMAYIN. Noter tarafından noter tasdikli nüshaları alın. Orijinaller dolandırıcılık veya kimlik hırsızlığı için kullanılabilir. Ya da kaybolabilirler.

Noter, Devlet tarafından noterlik işlemleri yapmakla görevlendirilen bir kamu görevlisidir. Noter tarafsız bir tanıktır. Noter, apostil düzenleme yetkisine sahiptir.

Apostil – 1961 Lahey Sözleşmesi uyarınca bir belgenin başka bir ülkede kullanılmak üzere onaylanması için bir yöntemdir. Apostil ile yapılan bu sertifika ile, kullanım amaçlanan ülkede tanınma hakkı tanınmakta ve belgenin kullanılacağı yabancı ülkenin büyükelçiliği veya konsolosluğu tarafından herhangi bir tasdik veya tasdik gerekmemektedir.

Uygulamada bu, bu adama söylediğiniz kişi olduğunuzu ve / veya şirketinizin söylediğiniz şey olduğunu kanıtladığınız anlamına gelir. İncil üzerine yemin ediyorsun. Doğru, şaka değil.

Durum tespiti: Bankaların, müşterilerinin kim olduğunu ve paralarını nasıl elde ettiklerini kontrol ettiklerini göstermeleri gerekir.

Pasaport – Posta yoluyla başvurursanız noter tasdikli bir nüshası gereklidir;

Kendinizle ilgili bilgiler – isim, doğum tarihi, adres, telefon numarası vb.

Ekonomik geçmişiniz – paranızı nasıl kazandığınızı gösteren belgeler (iş sözleşmesi, banka hesap özeti, vergi beyannamesi, şirket belgeleri);

Depozitolarınızın kaynağı – onları nasıl kazandığınızı gösteren belgeler. Bir ev satıyorsanız, satış kanıtı, emlak komisyoncusu ilanının bir kopyası vb.

Mevduatınız hakkında bilgiler – ne kadar yatırmayı planladığınız ve yatırdıktan sonra parayla ne yapmayı planladığınız.

Bir şirket hesabı açıyorsanız, kimliğinizin kanıtı, başvuru formu ve istedikleri diğer belgeler ile birlikte, hesabınızı sağlayan bankaya kuruluş belgesinin apostilli bir kopyasını gönderirsiniz.

Bir offshore banka hesabı almak istiyorsanız, * bankayı şahsen ziyaret etmeyi düşünün *. Mümkünse söz konusu ülkeye seyahat edin ve orada bir banka hesabı açın. Muhtemelen en azından bir vergi cenneti yakınında yaşıyorsunuz. Bu, özellikle büyük meblağlar yatırmayı planlıyorsanız geçerlidir; kiminle uğraştığınızı öğrenin!

NOTLAR:

1. Sizin adınıza banka hesabı açması için bir aracıya ödeme yapmayın. Yukarıyı görmek.

2. Doğu Avrupa ülkelerinde banka hesabı sunan hizmetleri kullanmayın.

Muhtemelen bankanın kendisi tarafından kandırılmanız muhtemeldir. Letonya’dan kaçının!

3. Aşağıdaki web sitelerinden kaçının:

İşletme adresi bir P.O. Box veya bir ‘Süit’;

Site ücretsiz bir web barındırıcısında;

Site kötü bir şekilde İngilizceye çevrilmiştir;

Afrikalılarla ya da Doğu Avrupalılarla uğraştığınız hissine sahipsiniz;

Site yakın zamanda güncellenmedi, örn. Telif hakkı 2001;

Sadece birkaç yıldır koşuyorlar;

Bir dizi şüpheli ürün sunuyorlar – ikinci pasaportlar, vatandaşlıklar, anonim banka kartları;

Kredi kartı ile ödeme yapamazsınız – banka poliçeleri, Western Union ve e-Gold vb. İçin geri ödeme almak çok daha zordur;

Bir gizlilik sözleşmesi imzalamanızı istiyorlar veya yarı yasal veya yasadışı bir bölgeye giriyorsunuz.

Sahte denizaşırı bankacılık siteleri, yöntemlerini sorgulamanız halinde sizi vergi dairenize bildirmekle tehdit edebilir. Bu eski bir dolandırıcılık numarası; işareti yasadışı bir şeye bulaştıysa, yetkililere gidemez.

Offshore banka hesapları ve şirket oluşumları aynı onshore muadilleri gibidir; onlar hakkında büyük bir gizem yok. Bir şirket oluşumu istiyorsanız, kayıt ülkesinde İngilizce konuşan yerel bir kayıt acentesi ile iletişime geçin. Ardından, ilkinin ne yaptığını kontrol etmek için başka bir yerel temsilci kullanın.

Banka hesabınızı kendiniz açın.

Son bir şey: * banka hesabınız ve şirketiniz açık denizde olduğu için kendi ülkenizde ve / veya diğer sakinlerle iş yapabileceğinizi ve orada vergilerden kaçınabileceğinizi düşünmeyin *.

Ülkenizdeki vergi müfettişlerinden sizi küçük bir sohbete davet eden küçük kahverengi bir zarf alana kadar, size yardımcı olduğunu iddia edecek birçok web sitesi bulacaksınız.