Offshore Yargı Alanları Nasıl Karşılaştırılır

Bugün pek çok vicdansız firma, pek çok farklı yargı alanında şirketler ve banka hesaplarını, neredeyse hiçbirinin artık işe yaramadığı, çoğu Karayip adalarında bulunan ve müşterileri gerçek denizaşırı yargı bölgeleri olduklarını düşünmeye yönlendiren bir alışveriş listesiyle sunuyor. gizlilik avantajları. Yanlış!!!
Bir denizaşırı yargı bölgesi için alışveriş yaparken bakmanız gereken bazı şeyleri analiz edelim.

Banka Gizliliği – Bu olmadan ilgilenmiyoruz. Bankanın bulunduğu ülkedeki yetkili bir mahkemeden emir gelmedikçe, böyle bir banka hesabının var olup olmadığı da dahil olmak üzere, banka hesabı ile ilgili herhangi bir bilgiyi ifşa edememesini istiyoruz. Bundan daha fazla gizlilik bugün hiçbir yerde mevcut değil. Numaralı hesaplar gitti. Avusturya’daki Sparbuch hesaplarının hepsi gitti, evet, insanların bunları web sitelerinde satışa sunduğunu biliyorum ama hepsi çoktan gitti ve kapatıldı. Banka gizlilik yasaları, söz konusu arazinin yasasına yazılmalıdır. Belize’nin yasalarında yazılı böyle bir banka gizliliği yasası yoktur, insanlar, uygun gördükleri takdirde banka bilgilerini ifşa etmelerinin yasal bir cezası olmasa bile, onlara güveniyor gibi görünüyor. Banka gizlilik yasalarının herhangi bir ihlal için hapis ve para cezası talep etmesini ve ayrıca bir kişinin ihlaller nedeniyle bankaya dava açmasına izin vermesini istiyoruz. Panama bu testi karşılıyor.

MLAT – Karşılıklı Hukuki Yardım anlaşması. Birçok ülke bu anlaşmalara girmiştir. ABD Hükümeti’nin izniyle ABD ile bu anlaşmalara giren ülkelerin listesi için burayı tıklayın:

http://travel.state.gov/law/info/judicial/judicial_690.html

Kaç ülkenin bu tür anlaşmalara dahil olduğu şok edici. Panama bile böyle bir anlaşma içindedir, ancak kapsamı oldukça sınırlıdır, aşağıya bakınız:

Esasen Panama, narkotik ve kara para aklamayı içeren çok uluslu bir davada işbirliği yapacak (bu suçların narkotikle ilişkilendirilmesi gerekir). Ayrıca çocuk pornografisi ve gerçek terörizmle ilgili davalara müdahil olacaklar. Bir narkotik satıcısı değilseniz ve bir para aklayıcı değilseniz (para aklayanlar genellikle milyonlarca dolarla uğraşmaktadır), çocuk pornografisi yapmıyorsanız ve terörist değilseniz, bununla ilgilenmemelisiniz. MLAT, öncelikle talepte bulunan hükümetin ceza mahkemelerinde dosyada bir ceza davası açılmasını (yani balıkçılık seferleri yapılmaması anlamına gelir), daha sonra elçilikleri içeren diplomatik kanallar aracılığıyla, bilgi taleplerinde bulunulmasını, ardından Panama yetkilileri tarafından incelenmesini ve uygunluk kararı verilir veya daha fazla bilgi talep edilir, böylece bir karara varılabilir. Bu vakaların tamamlanması aylar hatta yıllar alabilir. Zaman zaman bankanın bulunduğu ülkenin sorunla ilgili bir kez uyarıldığı biliniyor, önce kendi soruşturmasını yürütüyor ve bu genellikle süreci uzun süre hatta adaletinden bu yana durdurabilecek ilgili kayıtlara ve belgelere el koymalarını gerektiriyor. sistemler tipik olarak oldukça yavaş hareket eder ve sınırlama durumları tükenebilir, lütfen bunu Panama’nın bunu rutin olarak yaptığı anlamına gelmeyecek şekilde yorumlamayın, bu sadece dünya çapında zaman zaman meydana gelen bir şeydir. MLAT’ın boşanma, iflas, hukuk yargılamaları, ticari davalar, her türlü hukuk davası, medeni vergi meseleleri vb. Gibi hukuk davalarına başvurusu yoktur. Panama söz konusu olduğu sürece, herhangi bir türden vergilendirme konuları bu kapsamda değildir. Gelir vergisi kaçırma Panama’da hukuki (cezai olmayan) bir suçtur. Şikayetçi hükümet, tüm gelirlerin beyan edilmediği, bazı şeylerin atlandığı gibi iade yanlış bir şekilde yapılırsa, İsviçre gelir vergisi davalarında işbirliği yapar. Panama’nın iade anlaşması yok. Panama bu testi geçti.

Vergi anlaşmaları ? Birçok sözde Offshore Yargı Bölgesi Vergi Anlaşmaları kapsamındadır. ABD ile vergi anlaşması olan ülkelerin listesi için burayı tıklayın. Panama’nın herhangi bir ülkeyle HİÇBİR vergi anlaşması yoktur. İsviçre ve Belize bile, çoğu sözde offshore yargı yetkisi gibi vergi anlaşmaları içindedir. Gerçek anlaşmaları okumanızı sağlayan bağlantılarla birlikte vergi anlaşmalarındaki ülkelerin listesini görmek için burayı tıklayın, gerçek bir göz açıcı burayı tıklayın:

http://panamalaw.org/countries_with_tax_treaties.html

Banka Lisansı Türü – Bu açık deniz bankalarının çoğu, normal bankacılık lisanslarına karşı açık deniz bankacılık lisanslarına sahiptir. Açıklamama izin ver. Bu ada yargı bölgeleri genellikle farklı banka lisanslarına sahiptir? bir sınıf, bankanın yalnızca ülkenin sakinleriyle iş yapmasına izin verirken, genellikle karşılaşılan diğer sınıf, bankanın YALNIZCA ülkede yerleşik olmayanlarla iş yapmasına izin veren açık deniz lisansıdır ve genellikle üçüncü bir lisans sınıfına sahiptir. bankanın hem yerleşiklerle hem de yerleşik olmayanlarla iş yapmasına olanak tanır. Yalnızca denizaşırı lisansa sahip bir bankanın en iyi ihtimalle riskli bir teklif olduğu, çünkü hükümet onların kendi ülkelerinin vatandaşlarıyla iş yapmalarına izin vermeyeceği için doğal bir sonuçtur. Panama’da kullandığımız bankalar Panama vatandaşlarına açıktır ve hiçbir zaman sadece denizaşırı bankalar değildir. Çeşitli web sitesi işletmeleri tarafından sunulan banka hesaplarının çoğu, yalnızca denizaşırı lisansa sahip bir bankadır.

Şirket Gizliliği – Bu önemli bir noktadır. Düzinelerce ülkeden offshore şirket satan birçok web sitesi görüyorum. Mahremiyet söz konusu olduğunda herhangi bir değere sahip tek şirket türü, hamiline hisse senedi şirketidir. Bununla kastedilen, şirketin mülkiyeti, şirketin fiziki hisse senetlerine sahip olan kişiye aittir. Sahipliğin herhangi bir yerde rapor edilmesi veya kaydedilmesi gerekmez. Şirketin satışının rapor edilmesine gerek yoktur. Buna şeffaf olmayan bir şirket deniyor ve insanların mahremiyet hakları olmadığını düşünen birçok hükümet tarafından hiç beğenilmiyor. Panama’da bir S.A. Corporation veya hamiline yazılı bir şirketin mülkiyet bildirme veya kaydetme gereksinimleri yoktur. Yüzlerce şirkette yönetici olarak görünen profesyonel yönetmenleri (bizim sağladığımız) işe alır, işte budur. Yöneticiler kamuya açıklanır, ancak kendi yönetmeniniz olmanız gerekmez, istifa mektupları ve genel vekaletname ile tamamlanmış profesyonel aday yöneticiler sağlıyoruz. Son zamanlarda ABD’nin Swift Transferlerini izlediğini gösteren Swift System skandalı da dahil olmak üzere hükümetler banka havalesi transferlerini izlemeye başladığı için şirket gizliliği özellikle önemlidir ve biz ne ölçüde ve tam olarak ne kadar süreyle bilemiyoruz, ancak en kötüsünü üstlenmenin en iyisi olduğunu. Panama Corporation anonim bir hamiline hissesini kullanırsa, hiç kimsenin şirketin arkasındaki mülkiyeti bilmediğinden, yalnızca şirketin bir banka havalesi aldığını veya gönderdiğini ve işlemin diğer tarafını bilirler. Bu, gizliliğinizi büyük ölçüde korumaya hizmet eder. Mülkiyetin halka açık olduğu ve bilgisayarlaştırılabildiği bir denizaşırı şirketi kullanmanın ne kadar aptalca olduğunu hayal edin, böylece fonları alan veya gönderen şirketin arkasındaki kişinin kim olduğunu saniyeler içinde anlayabilirsiniz. Bu, insanları mahremiyetlerinin korunduğunu düşünmeleri için yanıltan bir denizaşırı şirket olarak internette satılan şeydir. Panama bir kez daha testi geçti.

Vergisiz Vergilendirme – Açık deniz yargı yetkisi, açık denizden elde edilen gelirin şirketin ikamet ettiği ülke tarafından vergilendirilmemesi nedeniyle vergiden muaf olmalıdır. Panama, diğer birçok ülkede olduğu gibi bu testi karşılar. Panama’da ayrıca hisse senedi piyasası yatırımcıları için sermaye kazancı vergisi yoktur ve veraset veya veraset vergisi yoktur. Panama bu testi geçti.

Hava Koşulları – Bu açık deniz yargı alanlarının çoğu adalarda bulunur ve kasırgalar nedeniyle elektrik kesintilerine maruz kalır. Ayrıca volkanlardan, tsunamilerden ve depremlerden kaynaklanan riskler aranmalıdır. İhtiyaç duymadığınız şey, paranızı ihtiyacınız olduğu anda almanızı engelleyen bir fırtınadan kaynaklanan elektrik kesintisidir. Panama Kanalı’nın bulunduğu yerde inşa edilmesinin nedeni kasırga, tsunami, volkan ve deprem riskinin olmamasıdır. Panama testi geçti.

Altyapı – Denizaşırı bir yetki alanını değerlendirirken elektrik jeneratörlerine, telefon sistemine ve internete bakılmalıdır. Çevrimiçi bankacılığınızı kullanabilmek veya bankanızla telefonda konuşabilmek için günler veya haftalar beklemek zorunda kalmak istemezsiniz. Panama, temelde 2000 yılında terk eden Amerikalılar tarafından inşa edildi. Amerikan tarzı telefonları, elektriği, yolları vb. Var. Panama’daki cep telefonları ve internet, Kanada veya ABD kadar iyi. Panama testi tekrar geçti.

Devletin İstikrarı – İhtiyacınız olan son şey, bazı vergi cenneti açık deniz yargı bölgelerinde bankacılık yapmak ve bir devrimin gerçekleştiğini öğrenmek ve paranıza veda edebilirsiniz. Bir başka olasılık da, insanların birikimlerini kaybetmeleriyle offshore bankaların kapatılmasına ve tasfiyesine neden olan yaygın banka dolandırıcılığının olduğu Grenada’da yaşananlara benzer. Panama istikrarlı bir demokrasidir. Panama, tarafsız bir BM ülkesidir, bu nedenle savaş olasılığı çok düşüktür. Panama, 2000 yılında ABD tarafından kendilerine verilen Panama Kanalı ile ilgili olarak ABD ile bir anlaşma içerisindedir. Kanal tehdit edilirse, ABD’nin Panama Kanalı’nı korumak için müdahale etme hakkı vardır. Bu, bir devrim olsaydı (Panama en istikrarlı bir demokrasi olduğu için beklenmedik bir olay) ABD’nin orada bir veya iki saat içinde savaş uçağı olacağı ve ertesi gün Panama Körfezi’nde bir donanma uçak gemisi grubu görmeyi bekleyebileceği anlamına geliyor. denizcilerden oluşan bir keşif gücü. Sırada hava asansörü, paraşütçüler, helikopterler, nükleer denizaltılar olacak ve sizde fikriniz var. Panama’daki bir istilayı, saldırıyı veya devrimi unutun, sınavı geçer.

Para Birimi – Panama, para birimi olarak ABD doları kullanır. Bankalar ABD doları üzerindedir ve ATM makineleri ABD doları dağıtıyor, hatta ABD parası kullanıyorlar. Bu, istikrarlı bir para birimi anlamına gelir. Bazılarınızın Euro’yu daha iyi sevdiklerini söyleyeceğini biliyorum ama istikrarlı dediğimde Bahama Doları veya Grand Cayman Doları ile karşılaştırın. Dolar kullanırsanız, Panama’da para birimi dönüştürme maliyeti yoktur. Panama testi yine geçti.

AB Bağları – Panama’nın testi geçerek mahremiyeti aşındıracak hiçbir bağı yok. AB’de ikamet edenler için gelir raporu veya stopaj vergisi tahsil edilmez. Kendi ülkenizden alınan vergi kimlik numaralarının bir Panama banka hesabı açmak, bir şirket sahibi olmak, emlak satın almak vb. İçin gerekli değildir. Panama testi yine geçer.