Dolandırıcılık Soruşturması Yapması İçin Özel Bir Müfettiş Tutun

Birçok işletme kendisini talihsiz bir durumda bulur. Varlıkların eksik olduğunu, kitapların doğru bir şekilde tutulmadığını veya rüşvet alındığını fark ederler. Diğer işletmeler bu hatalardan ders alıyor ve kendi başlarına bir dolandırıcılık soruşturması yapmayı seçiyorlar.

Aşağıdakileri belirlemek için bir dolandırıcılık soruşturması yapılabilir:

yanlış temsil edilen veya kurgusal olan varlıkların satışı olup olmadığı;

Şirket içinden uygunsuz ödemeler, yasadışı siyasi bağışlar, rüşvetler veya ödemeler yapılıp yapılmadığı;

bir tür kasıtlı yanlış beyan veya varlıklar, yükümlülükler, işlemler veya gelir olup olmadığı;

işletmeye mali olarak fayda sağlamak için kasıtlı fiyatlandırma değişiklikleri olup olmadığı;

materyallerin kasıtlı olarak kitaplardan çıkarılıp bırakılmadığı; veya

vergi dolandırıcılığının olup olmadığı.

Bazı durumlarda, şirket içinden bir denetçi ve finans departmanlarını denetleyen bir denetçi tarafından bir hile soruşturması yürütülür. Diğer durumlarda, bir dolandırıcılık soruşturması, kitapların incelenmesi amacıyla getirilen bir finansal analist olan dış denetçi tarafından yürütülebilir.

Diğer durumlarda, bir dolandırıcılık soruşturması özel bir araştırmacı tarafından yürütülebilir. Hangi varlığın uygunsuz bir şekilde devredildiğini belirlemek veya hangi çalışanın kurumu dolandırdığını tespit etmek için bir dolandırıcılık soruşturması yürütmek üzere özel bir araştırmacı getirilebilir.

Bu, sabıka kaydı olan varlıklara erişimi olan çalışanların olup olmadığını belirlemek için daha derin geçmiş kontrolleri yoluyla yapılabilir. Özel bir müfettiş ayrıca, çalışanların kredi geçmişleri, hükümleri ve rehinleri, hatta federal ve sivil kayıtlarında, kırmızı bayrakların olup olmadığını belirlemek için geçmiş kontrolleri yapabilir.

Genellikle, sahtekarlık tespit edildikten sonra bir sahtekarlık soruşturması yapmak için özel bir araştırmacı çağrılır. Varlıkları yanlış tanıtma, uygun olmayan ödemeler yapma, öğeleri kayıt dışı bırakma ve hatta zimmete geçirme gibi olaylara karışmış olabilecek tüm çalışanlar hakkında tam arka plan araştırması yapmak üzere işletme tarafından işe alınacaktır.

Bir dolandırıcılık soruşturmasına ek olarak, özel bir müfettiş, gelecekte dolandırıcılığı önlemek için bir plan belirlemek için muhtemelen işletmenin yöneticileriyle birlikte çalışacaktır. Bu, halihazırda yürürlükte olan politikaların ve prosedürlerin incelenmesini içerebilir. Ayrıca, kameralar aracılığıyla veya ofis bilgisayarlarına yüklenen programları takip ederek gözetim uygulanmasını içerebilir.

Bir dolandırıcılık önleme stratejisi oluşturarak ve bir dolandırıcılık soruşturması yürüterek, özel bir araştırmacı, işinizi doğru yola geri döndürmenize yardımcı olabilir.

Belki de işletmeniz, işe almadan önce başvuru sahiplerinin geçmişini kapsamlı bir şekilde araştırmak için her zaman zaman ayırmamış olabilir. Belki de işletmenizin dolandırıcılığı önleme fırsatına sahip olduğunu umuyorsunuz. Belki talihsiz oldunuz ve dolandırıcılık çoktan gerçekleşti. Durumunuz ne olursa olsun, bir dolandırıcılık soruşturması, neler olup bittiğinden tam olarak haberdar olmanızı sağlamaya yardımcı olabilir.

Bu dolandırıcılık soruşturması özel bir araştırmacı tarafından yürütüldüğünde, işletmenizi gelecekteki dolandırıcılık olaylarından korumak için de önlemler alabilirsiniz.